Топ рабочих промокодов для Контур Фокус Комплаенс
Контур Фокус Комплаенс — это современный сервис для управления рисками в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), разработанный компанией СКБ Контур. Сервис помогает организациям, поднадзорным Росфинмониторингу и ЦБ РФ, соблюдать требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов.
Основная задача сервиса заключается в автоматизации процессов проверки клиентов и контрагентов по требованиям 115-ФЗ. Система проводит комплексную оценку более чем по 70 критериям риска, что позволяет мгновенно определить уровень надежности потенциального партнера.
Функциональные возможности сервиса включают автоматическую идентификацию клиентов с сбором данных о руководстве и бенефициарах, проверку по международным санкциям с учетом «правила 50%», мониторинг публичных должностных лиц и отслеживание изменений в данных контрагентов.
Система проверки охватывает как открытые источники информации (ЦБ РФ, ФНС, ФССП, Росстат), так и закрытые списки (перечень террористов и экстремистов, санкционные списки различных стран). Сервис автоматически формирует отчеты, соответствующие требованиям регуляторов, что значительно упрощает подготовку документации при проверках.
Отраслевая применимость сервиса широка: он используется банками, страховыми компаниями, агентствами недвижимости, МФО, лизинговыми компаниями, юридическими организациями и другими субъектами 115-ФЗ.
Ключевые преимущества включают автоматизацию рутинных процессов проверки, мгновенное получение результатов оценки рисков, формирование готовых анкет клиентов и автоматическое обновление данных. Сервис помогает организациям минимизировать риски сотрудничества с ненадежными партнерами и избежать штрафов регуляторов.
Интеграционные возможности позволяют внедрить сервис как в виде веб-версии, так и через API для интеграции с существующими информационными системами. Доступны готовые решения для популярных учетных систем, включая 1С, ELMA, Diasoft и другие.
Тарифная политика построена с учетом различных потребностей пользователей: от базовых тарифов для проверки физических лиц до расширенных пакетов с проверкой юридических лиц, ИП и санкционными списками. Существуют специальные корпоративные решения с расширенным функционалом.
В целом, Контур Фокус Комплаенс представляет собой комплексное решение для автоматизации комплаенс-процедур, которое помогает организациям эффективно управлять рисками и соблюдать требования регуляторов в сфере ПОД/ФТ.